В России зафиксировали всплеск обналичивания денег по новой схеме
Росфинмониторинг зафиксировал скачкообразный рост случаев обналичивания денег через медиативные документы, когда стороны договариваются об урегулировании конфликта без суда при участии третьей стороны. В первой половине года число подобных случаев выросло на 70%.
В России зафиксировали всплеск обналичивания денег по новой схеме
При таком раскладе компания-«должник» по соглашению обязуется выплатить средства кредиторам, которыми выступают физические лица. Они идут с документом в банк, где получают деньги, а затем обналичивают их, сообщили «Известия».
За указанный период, по данным Центробанка, совокупный размер обналичивания денег с использованием внесудебных соглашений вырос до 1,5 млрд рублей.
Подобные договоренности урегулирования конфликта достигаются без обращения в суд. Их фиксирует третья сторона — медиатор — в специальных документах. С 2019 года медиативные соглашения должен заверять нотариус, а сами они выступают как исполнительные документы, которые можно предъявить к обязательному взысканию.
Росфинмониторинг в прошлом месяце предупреждал о недобросовестном использовании медиативных соглашений в целях транзитного движения и обналичивания денежных средств.
Медиаторам тогда рекомендовали проверять участников спора на предмет наличия у них признаков компаний-однодневок. К таким признакам, в частности, отнесли непродолжительный период фактической деятельности компании и несоответствие масштабов бизнеса суммам и характеру возникшего из правоотношений спора.
Представители Росбанка, банка «Открытие» и Российского национального коммерческого банка (РНКБ) сообщили, что им известно о схеме.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: dotshock / Shutterstock